汇丰构陷孟晚舟 美国一手炮制案件

信息来源：金融范    2020-07-25 12:26    knroman

两家企业看似普通的一次商务交流，多年后却成为加拿大法庭认为孟晚舟欺诈汇丰银行的依据。2019年1月29日，美国司法部正式向加拿大提出引渡孟晚舟请求，并递交了美国司法部《案件起诉记录》，其中就确认了这一点。《案件起诉记录》还指出，汇丰银行的“初级”员工清楚华为与Skycom公司之间的关系，但是又说汇丰银行的高级管理者对此并不清楚。

孟晚舟的律师认为，这一说法是难以令人置信的，律师团队将向法庭提供更多证据，证明这是“重大不实陈述”。

此外，汇丰原首席合规官David Bagley称，汇丰分支众多且均设有合规部门。

汇丰还在2012年雇佣多位美国前政府官员为其风险委员会成员，包括聘请美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）前主任Robert Werner为金融犯罪合规全球主管，Robert曾任美国制裁委员会主席和美国反洗钱机构负责人，以及聘请美国财政部恐怖主义与金融情报办公室前副部长Stuart Levey等为首席法务官。

除了汇丰银行的问题，孟晚舟辩护团队还指出，此案被高度政治化。

辩方律师理查德•佩克说道，美国总统特朗普曾表示自己可以插手孟晚舟案，“对此我们感到震惊”。

目前，孟晚舟的律师团队正在以程序滥用、证据不充分等理由要求终止引渡程序。

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