汇丰构陷孟晚舟 美国一手炮制案件

信息来源：金融范    2020-07-25 12:26    knroman

公开资料显示，事件回溯至2012年，当时美国参议院常设调查小组委员会一份长达335页的报告，令汇丰银行的百年声誉受损。

这份300多页的报告，详细描述了墨西哥贩毒分子、与恐怖主义有关联的团体如何利用汇丰银行洗钱从事非法活动。

在被指控反洗钱工作存在“严重”缺陷后，汇丰银行又被指控未能遵守美国财政部外国资产控制办公室发布的禁止人员清单，清算了大量可疑游客的支票，并向一些外国银行提供美国代理账户。

报告发布5个月后，美国司法部宣布汇丰银行将支付一笔巨额罚款，以应对其涉嫌违反《银行保密法》《国际紧急经济权力法》《对敌贸易法》的刑事指控。为此，汇丰银行同意支付总计19.2亿美元的罚金，并与美国司法部达成为期五年（2012~2017年）的《暂缓起诉协议》。

在协议期间，如果汇丰没有按要求履行相关内部整改要求，美司法部有权撤回该协议，并针对汇丰违反美国制裁提出刑事指控。

同时，在协议到期前，汇丰同意在任何调查中配合司法部，“配合监控和持续合作”。

2013年，美国司法部联同FBI指定美国一家金融调查公司Exiger进驻汇丰，“监控汇丰客户的全球汇款，并获取汇丰的一切信息”。

协议即将到期时，为了让美国司法部撤回针对汇丰自身因违反美国制裁而面临的刑事指控。多家媒体先后曝料，汇丰银行于2016年起便开始对华为进行调查，并于2017年8月突然终止和华为长达20年的业务合作。

在给美国司法部起诉华为提供了信息和帮助后，汇丰再也未因涉嫌违法案件被美国政府起诉。

汇丰转交给美国唯一关键“材料”，就是从孟晚舟处索要的PPT。

2013年8月22日，在汇丰多次主动约见下，孟晚舟在香港向汇丰银行亚太区全球银行业务负责人做了PPT演讲，这次会面几天后，经反复索要，汇丰拿走了英文版PPT。

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